Al tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce cuál es la fuente: UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto por irregularidades en el informe de sus movimientos de cuenta posterior a su mandato al frente del Ejecutivo Federal.
De acuerdo con el reporte del titular de la unidad, Pablo Gómez, el ex mandatario recibió beneficios económicos por más de 26 millones de pesos mediante transferencias internacionales de México a España entre 2019 y 2021.
La cantidad total de 26,001,429.74 pesos se efectuó en tres movimientos los cuales, detalló, fueron realizados de manera directa por parte de una familiar consanguínea de Peña Nieto.
El primero, con registro del 21 de agosto del 2019, fue de 16 millones 8 pesos y 20 centavos; el segundo, efectuado el 20 de octubre del 2021, de 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos, y el tercero, 29 de octubre del mismo año, de 5 millones 718 pesos con 92 centavos.
Gómez detalló que entre 2013 y 2022, la consanguínea de Peña Nieto registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos con 16 centavos y depósitos por 47 millones 523 mil 677 pesos y 17 centavos.
“Los depósitos resultan relevantes debido a que, al tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce cuál es la fuente”, apuntó.
Informa @PabloGomez1968 titular de la #UIF que existen indagatorias contra el expresidente @EPN por operaciones millonarias ? pic.twitter.com/lC8MR6l8MR
— Parabólica en red (@ParabolicaRed) July 7, 2022