El desvío millonario habría sido consolidado a través de múltiples empresas
El ex director jurídico de Cruz Azul, Víctor Garcés Rojo fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según reportes judiciales, el acusado se quedará tras las rejas por este caso, pues la autoridad judicial dictó la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa en contra de Garcés, quien continuará su proceso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, institución penal en la que permanece desde el pasado 10 de junio, luego de haber sido detenido por elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México.
La audiencia de continuación fue dirigida por el juez Iván Aarón Zeferín Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal (CJPF) en Almoloya de Juárez, quien valoró los datos de prueba, así como los argumentos presentados para procesar al ex directivo de la Máquina Celeste.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía, el desvío millonario habría sido consolidado a través de las empresas Trans Nau, Attar 2715 SC, Asesoría Profesionales Eicer, K&C Consulting, Plexival, Recursos Financieros Ferala y Expertos en Asesoría Empresarial. Respecto a esto, conviene señalar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó a todas las entidades en su lista de Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS).