Habría usado 32 empresas factureras para lavar 427.1 millones de pesos
De acuerdo con los reportajes de la Operación Angelópolis, la huella de Florentino Tavera Ramos, fue detectada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP en 32 empresas factureras utilizadas para lavar 427.1 millones de pesos a través de transacciones en diez países.
Así lo detalla la segunda parte del reportaje que involucra al diputado poblano poblano Ignacio Mier Velazco y su socio ahora detenido y director de la empresa de comunicación que edita el diario Cambio, Arturo N.
La investigación revela que uno de los operadores principales en la Operación Angelópolis a través de 13 fue beneficiado con unos 280 contratos con entidades de gobiernos municipales, el estatal y el federal.
Entre las entidades que dieron contratos a estas empresas fantasma utilizadas por Tavera para la triangulación de recursos presuntamente ilícitos en diez países -tejida y operada por él- se encuentran el Sistema Estatal de Comunicaciones de Puebla, Nueva Alianza, PAN, PRI, el Colegio de Bachilleres y dependencias federales como las secretarías de Cultura y Bienestar.
Se trata de las firmas Agravam, Comercio y Servicios de Consultoría Nasas; Consultores Administrativos y Comerciales Administrativos La Noria; Gitlev; Consultoría y Estrategias de Negocios MSJ; Grupo Estratégico Risoja; Grupo Nerom; Grupo Operador Comercial Tisoarel; Horus, Planeación Comercial y Asesoramiento Empresarial; Obras Civiles e Industriales Richpe; Proyectistas, Desarrolladores y Urbanistas Arezzo; Talleres y Transportes Especializados TAF, así como Siniigna Construcciones e Infraestructura.
Estas 13 firmas poblanas, forman parte de un grupo de 32 empresas, de las que Tavera es el representante, que lo mismo se dedican a la construcción, alquilan refrigeradores, ofrecen servicios de capacitación de personal o distribuyen artículos de limpieza -como cloro y suavizantes de tela- y que en estados como Puebla, Hidalgo y Veracruz han logrado incrustarse en listas de proveeduría u obtener contratos con distintos gobiernos, de acuerdo con una revisión a la Plataforma Nacional de Transparencia.
Acá el reportaje completo: https://24horaspuebla.com/2022/06/14/operacion-angelopolis-las-huellas-de-tavera-el-operador-del-lavado-de-mier/
CONSULTA AQUÍ LA PRIMERA PARTE DEL REPORTAJE:
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