Destaca reforzamiento de indagatorias por blanqueo de activos
La presidenta Claudia Sheinbaum desvinculó el envío de remesas desde los Estados Unidos de actividades como lavado de dinero o blanqueo de activos, lo anterior en el contexto del fortalecimiento al combate a estas actividades ilícitas de la mano con el Gobierno vecino del norte.
“No hay nada en las investigaciones que pudiera orientar a que las remesas tienen que ver con algún asunto de lavado de dinero”.
La mandataria explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera ha hecho las investigaciones correspondientes, el Banco de México recibe la información y a partir de ello no se ha detectado absolutamente nada que tenga que ver con temas ilegales.
Explicó que los dato de remesas se han ubicado durante el inicio del año en los valores del 2024.
Dijo que hay una evaluación de la Unidad de Inteligencia Financiera que se tiene que hacer sobre el final del sexenio de Enrique Peña Nieto y otra del inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, y se está trabajando para solventar todas las observaciones.
Vale la pena recordar que el pasado 26 de febrero, la Secretaria de Hacienda, a través de la UIF, suscribió un Memorándum de entendimiento con el Servicio de Impuestos Internos - Investigación Criminal de Estados Unidos para fortalecer el intercambio de inteligencias financiera.
Se trata de un instrumento de colaboración que permitirá a la Unidad de Inteligencia Financiera establecer esquemas de asistencia mutua con el Gobierno estadunidense.
